Varios países reportan activos vinculados a Ueno Bank en Paraguay

La fiscalía de Paraguay confirmó que varios países han encontrado activos relacionados con Ueno Bank, el banco digital intervenido por el Banco Central de Paraguay (BCP) el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. El anuncio lo hizo el fiscal Francisco Cabrera en una conferencia de prensa, donde explicó que esas naciones ya respondieron de forma afirmativa sobre la presencia de bienes y que se preparan las gestiones para solicitar su congelamiento.

El lunes, el Ministerio Público había anunciado contactos informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para seguir el rastro del dinero de Ueno y de sus empresas vinculadas. Según Cabrera, el jueves sostuvo una reunión preliminar con fiscales de Luxemburgo, en la que se ajustaron detalles de un eventual pedido formal de cooperación.

La intervención dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. El BCP informó a la AFP que devolvió, mediante un fondo de garantías, la totalidad de los ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de la entidad. Pese a ese avance, la mayor parte del dinero depositado no aparece, y entre los fondos faltantes figuran más de 800 millones de dólares de origen público.

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo. Una se concentra en los directivos de Ueno Bank, de los cuales diez están detenidos. La otra gira en torno al presidente Santiago Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

En el mismo proceso, la Fiscalía detuvo este viernes a tres exintegrantes del directorio del Banco Central, tras allanar sus viviendas. Se les acusa de presuntamente haber ignorado advertencias sobre la insolvencia de Ueno Bank. De acuerdo con la orden de detención, difundida por la prensa local, los tres conocían desde diciembre de 2025 las irregularidades financieras de la entidad, pero no adoptaron medidas correctivas y permitieron que siguiera captando depósitos.

Las detenciones ocurrieron un día después de que fuera arrestado el superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán. Con estos casos, el escándalo suma nuevos nombres del sistema financiero y del aparato estatal, mientras los depositantes que aún esperan recuperar sus ahorros siguen pendientes de los resultados de las pesquisas.