Fiscalía de Paraguay pide ampliar acusación a Santiago Peña por asociación criminal

La Fiscalía de Paraguay pidió ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña y acusarlo de asociación criminal junto a cinco directivos del Banco Central de Paraguay (BCP). Según el Ministerio Público, el objetivo habría sido proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó la destitución y el encarcelamiento de Peña.

En un acta a la que accedió la agencia AFP, la fiscalía sostiene que Peña, de 47 años, habría encabezado desde la Presidencia una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal. Su propósito habría sido subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank. La fiscalía también afirma que Peña mantuvo reuniones clandestinas periódicas con Federico Vázquez, presidente de ese grupo.

Peña ya enfrenta una imputación por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa. Ahora corresponde a un juez decidir si también será procesado por asociación criminal. De ser declarado culpable de ese delito, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

La nueva imputación alcanza además al expresidente del BCP Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos Holger Insfrán, detenido el jueves, y a tres exmiembros del directorio: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. De acuerdo con la fiscalía, los funcionarios habrían actuado de forma coordinada para ocultar irregularidades financieras de Ueno y permitir que siguiera captando depósitos pese a advertencias sobre su insolvencia. Entre el jueves y el viernes, las autoridades detuvieron a otros cuatro funcionarios que integraban el directorio del BCP.

La justicia paraguaya lleva dos investigaciones en paralelo. Una se centra en los directivos de Ueno Bank, de los cuales diez están detenidos. La otra gira en torno a Peña y Carvallo, ambos en prisión preventiva. Peña está señalado de inflar la entidad con millones en fondos públicos y de ocultar o minimizar sus problemas, pese a haber sido alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia. Peña tuvo acciones en el grupo controlador de Ueno hasta 2025.

El BCP intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. El banco informó que devolvió mediante un fondo de garantías la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes. Sin embargo, el grueso del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos. La fiscalía informó que varios países hallaron fondos vinculados al banco y que gestionará su congelamiento. Días antes, había iniciado contactos informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.

Peña fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político acelerado en el Senado. Su vicepresidente, Pedro Alliana, deberá completar el mandato hasta 2028.