Fiscalía pide ampliar cargos contra Santiago Peña por asociación criminal

La Fiscalía de Paraguay pidió este viernes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña. El Ministerio Público lo acusa de asociación criminal junto a cinco directivos del Banco Central de Paraguay (BCP), con el objetivo de proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.

Según un acta de la fiscalía, desde la Presidencia de la República Peña habría actuado como jefe de una estructura. El documento, al que accedió la AFP, sostiene que el exmandatario habría organizado un esquema jerárquico dentro del propio Estado para someter los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank. Peña ya está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa. Ahora corresponde a un juez decidir si también lo imputa por asociación criminal, delito que, de comprobarse, podría llevarlo a una pena de hasta 15 años de prisión.

La fiscalía asegura que Peña mantuvo "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, presidente del grupo. Peña, de 47 años, está acusado de usar su influencia para favorecer a Ueno, en cuyo grupo controlador tuvo acciones hasta 2025. También se le señala de inyectar millones de fondos públicos a la entidad y de ocultar o minimizar sus problemas pese a haber sido alertado sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

La nueva imputación alcanza también al expresidente del BCP Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos Holger Insfrán, detenido el jueves, y a tres exmiembros del directorio: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Según la Fiscalía, todos habrían actuado de forma coordinada para ocultar las irregularidades de Ueno y permitir que siguiera captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia. Entre el jueves y el viernes, las autoridades detuvieron además a otros cuatro funcionarios del directorio del BCP.

El caso se investiga en dos vías paralelas. Una se centra en los directivos de Ueno Bank, de los cuales diez están detenidos. La otra apunta a Peña y a Carvallo, ambos en prisión preventiva.

El BCP intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. La entidad informó que ya devolvió, mediante un fondo de garantías, la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes. Sin embargo, el grueso del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

La fiscalía informó que varios países hallaron fondos vinculados al banco digital y que gestionará su congelamiento. Antes, el lunes, había anunciado gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.

Peña fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político acelerado en el Senado. Su vicepresidente, Pedro Alliana, deberá completar el mandato hasta 2028.