Exejecutivo de BAC es aprehendido por presuntos nexos con la red Pandora

Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, fue aprehendido la mañana de este lunes 5 de octubre en una residencia de Condado del Rey. Las autoridades lo vinculan con una red que, según la investigación, se apropió de créditos fiscales mediante la manipulación de la plataforma e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La diligencia estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial, que actuaron junto con personal de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Salgado salió de la vivienda esposado y custodiado por los agentes. Durante el operativo también se recuperaron equipos tecnológicos y documentos relacionados con el caso.

El detenido deberá comparecer en las próximas horas ante un juez de garantías, quien realizará la audiencia de legalización de la aprehensión e imputación de cargos.

Según la pesquisa, la red operó dentro de la DGI e integró a funcionarios, abogados y testaferros. Sus acciones habrían ocasionado una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones. Esa cifra podría aumentar si las investigaciones descubren otros contribuyentes afectados.

El caso, conocido como Pandora, ya deja alrededor de una veintena de personas aprehendidas, imputadas o con medidas cautelares desde julio pasado. En agosto, BAC Panamá decidió incorporarse de manera voluntaria al proceso penal que lleva adelante la Fiscalía.

El banco aparece en la investigación porque adquirió la mayor parte de los créditos fiscales que la red comercializó, a través de empresas intermediarias. BAC reconoce esas compras, pero sostiene que fueron lícitas, pues se basaron en certificaciones y validaciones oficiales emitidas por la DGI. Además, indica que los pagos se hicieron después de que los créditos aparecieran acreditados en la plataforma de la institución tributaria. La entidad añadió que ampliará su colaboración con las autoridades y aportará la documentación necesaria para rastrear las operaciones.

El banco también aseguró que este proceso no afecta cuentas, ahorros, depósitos ni fondos de sus clientes. Según la entidad, sus operaciones continúan con normalidad y cuenta con los niveles de liquidez y solvencia requeridos.