Prórroga de cuatro meses para investigar cheques falsos de la Unachi

La Fiscalía Anticorrupción tendrá cuatro meses adicionales para investigar a 19 personas presuntamente vinculadas a un esquema de blanqueo de capitales, peculado, delitos financieros y falsificación de documentos. El perjuicio recae sobre el Banco Nacional de Panamá (BNP), a través de cheques girados desde una cuenta a nombre de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El caso se inició en 2025 tras la emisión de dos cheques falsos, cada uno por $490 mil. Según la información disponible, los documentos fueron cambiados y luego repartidos entre distintas personas. Uno de ellos se depositó en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, mientras que el otro se giró a nombre de una empresa privada.

La audiencia se realizó el jueves 15 de octubre en el Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora, donde la juez Keila Martínez concedió la prórroga. La fiscalía había pedido seis meses para continuar con la trazabilidad del dinero y con la compra de bienes hechas con esos fondos. La jueza aceptó la extensión, pero fijó cuatro meses por considerar que ese plazo era suficiente para concluir las diligencias.

Durante la audiencia, la magistrada advirtió a la fiscal que, si pretende investigar a otras personas dentro de esta prórroga, será necesaria una ruptura procesal. En términos sencillos, eso significa abrir un expediente separado para los nuevos indiciados.

Entre las diligencias ya realizadas hubo allanamientos en Panamá Oeste, San Miguelito y Tocumen, así como en sectores como Las Cumbres, Condado del Rey, Brisas del Golf, Betania y Boca La Caja. En esas operaciones las autoridades recuperaron evidencias y documentación relacionada con la investigación.

El proceso comenzó con una denuncia presentada por la Unachi, luego de que el BNP alertara sobre la emisión de varios cheques supuestamente girados desde una cuenta de la universidad. Las autoridades también revisan movimientos y actividades vinculadas a las cuentas de la Unachi para establecer si existen otras irregularidades con cheques de esa casa de estudios.