Juez llama a juicio a 13 personas y una empresa por caso OCEANCROSS

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, dictó el Auto de Apertura a Juicio número 479 y llamó a juicio a 13 personas naturales y a una persona jurídica. La imputación es por presunto delito de blanqueo de capitales. Además, uno de los procesados responderá por delitos financieros en calidad de autor.

La decisión se tomó al cierre de la audiencia de fase intermedia, celebrada en la Sala número 1 de Plaza Ágora. Con esta resolución, los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de Juicio Oral el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a. m., en la Sala número 8.

El caso se origina en investigaciones iniciadas en 2022, bajo la denominada Operación "OCEANCROSS". Según la información oficial, esa pesquisa desarticuló una red que se dedicaría presuntamente a cometer fraudes financieros y lavado de dinero. La afectación económica supera los $500,000 y tiene como víctima a una entidad bancaria.

El llamamiento a juicio significa que el juez encontró elementos suficientes para que el caso avance a la etapa plenaria. Los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia, y es en el juicio oral donde las partes deberán sustentar sus argumentos.

Durante la audiencia, el juzgador admitió un amplio conjunto de pruebas que se debatirá en esa etapa. La Fiscalía, a cargo de Javier Cuadra Herrera, presentó 19 pruebas testimoniales, 7 periciales, 29 documentales y una evidencia material. A favor de los representados se admitieron dos testimoniales y seis documentales.

En la acusación privada participaron los abogados querellantes Moisés Bartlett y Eduardo Paredes. La defensa de los procesados estuvo a cargo de cuatro abogados particulares y dos defensores públicos.