Juan José Zonta aparece en la trama de créditos fiscales de la operación Espejismo

La investigación por el fraude de créditos fiscales destapado con la operación Pandora empieza a revelar nombres que van más allá de los funcionarios, operadores y testaferros imputados al inicio. Uno de ellos es Juan José Zonta Sing, contratista del Estado de nacionalidad costarricense, que dirige el Sporting Club San Miguelito desde 2020.

El socio de Zonta, Luis Alberto Gaitán Mendoza, fue imputado el 13 de septiembre por delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, y desde entonces está en prisión preventiva. Al momento de su detención, Gaitán era presidente y representante legal del Consorcio HCG, que construye el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Al día siguiente, su nombre había sido retirado de esa sociedad, y hoy Zonta aparece como presidente, secretario, tesorero y representante legal del consorcio.

El 7 de septiembre, el fiscal Marcos Mosquera, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, ordenó la aprehensión de Gaitán, Renaul Delgado, Efraín Cherigo, Dídimo Rodríguez y Gabriel Martínez, dentro de la operación Espejismo, derivada de Pandora. Según la resolución, esa estructura manipuló el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos para apropiarse de créditos fiscales, con una lesión patrimonial de $40 millones. En ese documento, Gaitán aparece como financista, mientras que Delgado y Cherigo son señalados como operadores de las sociedades intermediarias. Contra Zonta no se han formulado cargos, pero su nombre sí consta en el expediente.

Un informe preliminar de la División de Blanqueo de Capitales, enviado a la fiscalía el 28 de agosto, incluye una lista de 18 personas naturales y jurídicas relacionadas con la investigación. Gaitán figura en el primer lugar y Zonta en el segundo. También aparecen los cuatro detenidos junto a Gaitán en la operación Espejismo, el Consorcio HCG, Concag, S.A., Panaconstruct, S.A. y el Consorcio Comger Colón, entre otros. El año pasado, el Consorcio HCG ya había sido objeto de atención del Ministerio Público por transacciones bancarias sospechosas que vinculan al diputado Raúl Pineda y a su hijo con fondos provenientes del contratista.

Los registros financieros también muestran cambios llamativos en el perfil de Gaitán. En 2007 declaró un ingreso mensual de $1,875 como gerente general de una empresa. En 2019 reportó $5,000 mensuales, y en 2021 indicó $75,000 al mes. Un informe del expediente señala además seis depósitos a plazo entre 2021 y 2024 por cerca de $2.7 millones, de los cuales $2.4 millones se colocaron entre noviembre de 2023 y julio de 2024, cifras que no guardan relación con sus ingresos declarados.

Según el expediente, Cervecería Nacional de Panamá y LPG de Panamá (Panagas) reconocieron que negociaron la compra de créditos fiscales con Gaitán y Cherigo. Se presume que ambas empresas desconocían el origen irregular de esos créditos y actuaron de buena fe. La fiscalía considera a Gaitán uno de los principales nodos financieros de la estructura, y un contrato de enero de 2024 con Delgado refleja una inversión de $2.7 millones a cambio de $5.3 millones en dos meses, un retorno que los analistas calificaron como extraordinario. Se desconoce de dónde salieron esos fondos, aunque existen indicios de que el pago pudo financiarse con la monetización de créditos adulterados. La defensa de los implicados no ha sido reflejada en el expediente y se presume su inocencia hasta que existan decisiones judiciales en firme.