Capturan en México a "El Panameño", solicitado en extradición por Panamá desde 2022
Sergio Rafael De Marco Cruz fue detenido la semana pasada en Playa del Carmen, acusado de usar el sistema financiero de varios países para blanquear dinero.
Las autoridades mexicanas detuvieron la semana pasada a Sergio Rafael De Marco Cruz, conocido como "El Panameño", en el complejo residencial y turístico de Playacar, fase 1, en Playa del Carmen. Según la Fiscalía General de México y la Secretaría de Marina, el hombre tenía una alerta de Interpol y era requerido por cinco países. Panamá lo busca en extradición desde el 28 de octubre de 2022.
Aunque se le apoda así, De Marco nació en Guerrero, México. En Panamá, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada lo investiga por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la fe pública. Dentro de ese proceso, el 28 de octubre de 2019 se ordenó la aprehensión de bienes y dinero a su nombre por 18 millones de dólares. Sin embargo, aunque hubo varios intentos, nunca se le imputaron cargos en Panamá, porque su paradero era desconocido hasta ahora.
La defensa sostuvo que a su cliente se le impedía regresar al país, pero no presentó pruebas de que Migración le hubiera negado el ingreso. La causa comenzó con una comunicación espontánea del Principado de Andorra, que entregó a las autoridades panameñas información que podría ser relevante sobre el caso.
El mismo 28 de octubre de 2022, un juez de garantías aceptó la solicitud de detención con fines de extradición. Ese día, otro juez, en una audiencia distinta, suspendió la medida de aprehensión de bienes. La fiscalía apeló y el Tribunal Superior de Apelaciones revocó esa decisión el 11 de noviembre de 2022, por lo que los bienes por 18 millones de dólares siguieron aprehendidos. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la medida el 23 de marzo de 2023, al no admitir un amparo presentado por la defensa.
No se han revelado cuáles son los bienes aprehendidos. Sí se encontró que en 2018 De Marco importó un vehículo Rolls Royce Ghost usado, con un valor CIF declarado de 174,264.85 dólares. Su nombre también aparece ligado a RDM Holding, una fundación privada inscrita en 2017, de la cual él es presidente. Esa fundación está suspendida desde 2021, después de que renunció su agente residente, la firma Williams & Williams.
