Trece personas y una empresa irán a juicio por blanqueo de capitales en caso OCEANCROSS

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó abrir juicio oral contra 13 personas y una persona jurídica por presunto blanqueo de capitales. El caso forma parte de la operación denominada OCEANCROSS. Además, uno de los imputados enfrentará un cargo por presunto delito financiero.

La decisión quedó plasmada en el Auto de Apertura a Juicio n.° 479, firmado el 5 de octubre de 2026 por el juez Manuel Lezcano García. Con ese documento, los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de Juicio Oral. La audiencia quedó fijada para el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m., en la Sala n.° 8.

Antes de emitir el auto, el juez celebró una audiencia de fase intermedia en la Sala 1 de Plaza Ágora. Por el Ministerio Público actuó el fiscal Javier Cuadra Herrera, mientras que Moisés Bartlett y Eduardo Paredes intervinieron como querellantes. La defensa de los investigados estuvo a cargo de cuatro abogados particulares y dos abogados del Instituto de la Defensa Pública. Durante la audiencia, el juez admitió pruebas del Ministerio Público, y a dos defensores técnicos se les admitieron dos pruebas testimoniales y seis documentales.

Según la información judicial, las investigaciones se iniciaron en 2022 y apuntan a un grupo de personas presuntamente dedicado a la comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales. Los hechos investigados habrían causado una lesión económica superior a medio millón de dólares en perjuicio de una entidad bancaria.

La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Ahora corresponderá al Tribunal de Juicio Oral valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados durante la etapa correspondiente.