Nuevamente imputan a exdirector del Ifarhu en Panamá Este, ahora por blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por presunto blanqueo de capitales a Manuel Lamela, exdirector de la regional del Ifarhu en Panamá Este, y a Jennifer Estrada, quien trabajaba como cajera de la institución. Ambos fueron aprehendidos dentro de la operación "Nova", desarrollada este lunes por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Se trata de la segunda imputación contra ambos exfuncionarios. El caso se relaciona con una investigación por presunto peculado en la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este, donde ya habían sido imputados por ese delito, que sería el origen de los fondos supuestamente blanqueados.

Durante la audiencia de control de garantías, al exdirector Lamela se le ordenó detención provisional. El tribunal tomó en cuenta los riesgos procesales, entre ellos la gravedad del delito investigado y que ya tenía una investigación previa, en la que estaba sujeto a una medida cautelar distinta a la privación de libertad. A Estrada se le impuso arresto domiciliario con brazalete electrónico.

Según la Fiscalía, ambos habrían usado cuentas personales para hacer depósitos de dinero presuntamente provenientes del peculado. En el caso de Lamela, el monto sería de aproximadamente $83,967.97, mientras que Estrada habría manejado unos $26,117.89. Un informe de actuación financiera de la Dirección de Investigación Judicial indica que estos movimientos no tendrían justificación con los salarios que recibían como servidores públicos.

La investigación sostiene que los exfuncionarios habrían convertido, estratificado e incorporado al sistema financiero panameño fondos ilícitos vinculados a cheques y tarjetas Clave Social del Ifarhu. Según la Fiscalía, endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para luego hacerlos efectivos. Por este mismo caso hay un comerciante imputado.

El expediente se investiga desde junio de 2022, tras una denuncia presentada por el propio Ifarhu. Las diligencias permitieron detectar la presunta malversación y apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la Agencia Regional de Panamá Este.