Fiscalía paraguaya pide sumar cargo de asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña
Los fiscales lo señalan como cabeza de una estructura que, junto a directivos del Banco Central, habría protegido a Ueno Bank. Un juez decidirá si acepta la nueva imputación.
La Fiscalía de Paraguay solicitó este viernes que el expresidente Santiago Peña, de 47 años, también sea procesado por asociación criminal. Según los fiscales, Peña habría operado como "jefe de la estructura" desde la Presidencia, en coordinación con cinco directivos del Banco Central de Paraguay (BCP), para blindar a Ueno Bank, la entidad cuyo derrumbe le costó el cargo y lo llevó a la cárcel.
El exmandatario ya enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio dentro del mismo expediente. Ahora le toca a un juez resolver si acepta la nueva imputación. Una eventual condena podría llegar a 15 años de prisión.
El Ministerio Público sostiene que Peña dirigía una "estructura organizada y jerárquica" dentro del Estado para poner los controles del BCP al servicio del Grupo Vázquez, dueño de Ueno. También lo acusa de haber sostenido "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, quien preside ese grupo. Peña tuvo acciones en el grupo controlador del banco hasta 2025, y se le señala de inflar la entidad con millones en fondos públicos y de restar importancia a las alertas sobre préstamos irregulares y riesgo de insolvencia.
La ampliación también apunta a Carlos Carvallo, expresidente del BCP; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, arrestado el jueves; y a los exdirectores Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. Para la Fiscalía, actuaron en conjunto para esconder los problemas financieros de Ueno y dejar que siguiera recibiendo depósitos aunque ya había advertencias de que no podía responder. Hay dos investigaciones abiertas: una sobre los directivos del banco, con diez de ellos detenidos, y otra sobre Peña y Carvallo, ambos en prisión preventiva. Entre jueves y viernes fueron arrestados otros cuatro funcionarios que integraron el directorio del BCP.
El BCP intervino Ueno el 3 de noviembre por serios problemas de solvencia, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin poder retirar su dinero. La entidad asegura que, por medio de un fondo de garantías, ya reembolsó completos los ahorros del 80% de los 1,8 millones de depositantes. Aun así, la mayor parte de lo depositado sigue sin localizarse, incluidos más de 800 millones de dólares de dinero público.
La Fiscalía informó que varios países encontraron fondos ligados al banco digital y que buscará congelarlos. A inicios de la semana había abierto contactos informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear ese dinero y el de empresas relacionadas.
Peña fue destituido el 6 de noviembre tras un juicio político exprés en el Senado. Su vicepresidente, Pedro Alliana, completará el mandato hasta 2028.
