Fiscalía investiga bienes de lujo y fondos sin justificar de Enrique Lau y su familia

La Fiscalía Anticorrupción investiga el patrimonio de Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), y sigue el rastro de propiedades, sociedades y movimientos de dinero en los que aparecen su esposa, sus hijos y personas de su entorno. Según una auditoría de la Contraloría General de la República, hay $122,553 que el exdirector no ha podido explicar. Un informe de análisis financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) eleva ese monto a casi medio millón de dólares.

Entre los bienes bajo revisión figuran un apartamento en Santa María valorado en $562,000, otro en Playa Blanca cercano a los $235 mil, un cuadro de $50 mil y vehículos por unos $20 mil. El expediente también incluye pagos por $80 mil realizados con tres tarjetas de crédito y transferencias hechas a través de sociedades y otras estructuras. Ambos apartamentos fueron adquiridos mientras Lau dirigía la CSS, cargo que ocupó entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo.

Lau fue aprehendido a primera hora del martes 6 de octubre en un apartamento del PH Empire Residences, en Santa María Golf & Country Club. Según los investigadores, esa unidad fue comprada por su esposa, Maribel De León de Lau, a través de la Fundación Kime. Ella aparece como fundadora, presidenta, secretaria, tesorera y representante legal de esa fundación. Dos hijos de la pareja, Enrique e Iván Lau De León, figuran como vocales en el Registro Público. La firma Officium Lex Lau Abogados aparece como agente residente, con Iván como socio fundador y Enrique como miembro. La auditoría de la Contraloría identificó pagos por $100 mil relacionados con este inmueble.

El otro apartamento está en el PH Hotel Nikki Beach, en Playa Blanca, Coclé. Figura a nombre de la sociedad Eisae Beach Property Dos 003, S.A., donde Lau es presidente y representante legal, y su esposa aparece como secretaria. Según los documentos presentados en la audiencia, Banistmo transfirió la unidad el 10 de junio de 2022 mediante la Escritura Pública N.° 5949 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, por un precio de $235,000, pagado sin financiamiento bancario. Iván Lau de León intervino desde su firma en las gestiones de protocolización e inscripción de las actas de la transacción.

Uno de los movimientos que más atención concentra es el relacionado con Cervecería La 10, S.A. Según el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez, en la audiencia del pasado martes se emitieron dos cheques de gerencia de $250 mil cada uno, por un total de $500 mil, a favor de esta sociedad. De ese monto, $444 mil fueron después enviados a República Dominicana. De acuerdo con el Registro Público, los directivos de la empresa son Andrés Mauricio Silva López y Vanessa González Bernal, y sus suscriptores son Ramón Mauricio Ramírez Serna y Jhoan Camilo Álvarez Uñate. Lau no aparece en esa estructura societaria, pero un trámite de propiedad industrial para la marca Casa Stella, a nombre de la misma empresa, registra como abogado a Consultores Jurídicos Lau de León, despacho vinculado profesionalmente con Iván Lau de León.

La Fiscalía tiene un plazo de dos días para decidir si apela la medida cautelar de detención domiciliaria otorgada a Lau. Además, el exfuncionario enfrenta otra investigación por presunto peculado, relacionada con la compra irregular de medicamentos. En ese caso no ha sido imputado y el expediente también lleva el fiscal Rodríguez. Gran parte de las compras investigadas se realizaron entre 2020 y 2023, en los años de la pandemia y de la recuperación económica del país.