Caso Pandora: aprehenden a exejecutivo bancario ligado a créditos fiscales de la DGI
La Fiscalía investiga a una red que, según las pesquisas, habría manipulado cuentas del sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales.
Un exejecutivo bancario fue aprehendido por su presunta vinculación con el caso Pandora, una investigación que busca determinar la participación de particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) en una red que habría alterado cuentas del sistema E-Tax.
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, junto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), logró la aprehensión de este ciudadano, quien según las autoridades estaría relacionado con el caso.
Las pesquisas apuntan a una organización criminal que habría dado de baja cuentas con montos millonarios pertenecientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales. De acuerdo con la investigación, el objetivo de esta maniobra era apropiarse de créditos fiscales.
El exejecutivo, de acuerdo con la información oficial, habría sido el encargado de autorizar los pagos vinculados a esos créditos a través de una entidad bancaria. A cambio, presuntamente recibió beneficios económicos.
Durante un allanamiento en una residencia ubicada en Condado del Rey, las autoridades localizaron al objetivo de la investigación y recuperaron equipos tecnológicos y documentos que podrían tener relación con el expediente.
La persona aprehendida será presentada en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentará una audiencia por su presunta participación en los delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, en respeto de los derechos de los ciudadanos y conforme a la Constitución y las leyes. Hasta el momento, los señalamientos son presuntos y deberán ser evaluados por la justicia.
