Desarticulan red con nexos en Panamá que lavaba dinero en villas de lujo
Veintisiete detenidos en España y República Dominicana. La operación, coordinada por Europol, investigó envíos de cocaína hacia Europa y compras inmobiliarias de alto valor.
Policías y guardias civiles españoles, con la coordinación de Europol, desarticularon una organización criminal que metía cocaína en Europa y usaba inmobiliarias de lujo para lavar el dinero ilícito. Parte de ese dinero terminó en villas exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid.
El operativo dejó 27 detenidos repartidos en varias provincias: catorce en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León, uno en Pontevedra y uno en República Dominicana. Se les señala por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las autoridades realizaron 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana. En esas diligencias participaron también agentes de la Policía Judiciaria de Portugal. Les incautaron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, una de ellas de guerra. Además, hallaron criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT, más de 270.000 euros, más de 76.000 dírhams marroquíes y más de mil dólares.
La pesquisa arrancó en septiembre de 2023. Al analizar plataformas de mensajería cifrada, los investigadores detectaron una red que enviaba droga hacia Europa. Ese hallazgo permitió identificar a los responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos.
Con el avance de las diligencias se comprobó que este entramado era la rama española de una estructura dirigida por figuras reconocidas del narcotráfico internacional. Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, el grupo tenía una notable capacidad operativa y económica.
La investigación está a cargo de la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, junto con la Fiscalía Especial Antidroga. Los fiscales constataron que la red invertía en promociones inmobiliarias y villas de lujo en las zonas más exclusivas de Ibiza, Marbella y Madrid, y también en el extranjero, sobre todo en República Dominicana y Dubái.
